Лица, оказывающие бухгалтерские и юридические услуги, должны соблюдать требования Федерального закона "О противодействии легализации доходов…", если от имени или по поручению клиента:
проводят сделки с недвижимостью;управляют денежными средствами, ценными бумагами, иным имуществом, банковскими счетами, счетами ценных бумаг;привлекают денежные средства для создания организаций, обеспечения их деятельности, управления;создают организации и иностранные структуры без образования юридического лица, обеспечивают их деятельность, управляют ими, а также осуществляют их куплю-продажу.
Чтобы соблюдать закон необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, изучать клиентов, оценивать риск совершения клиентами операций в целях отмывания доходов, финансирования терроризма, выявлять их и информировать Росфинмониторинг.
Такие требования распространяются и на самозанятых лиц. Наличие или отсутствие статуса предпринимателя значения не имеет. Поэтому физические лица на НПД, которые оказывают бухгалтерские и юридические услуги и осуществляют от имени или по поручению клиента указанные операции, должны выполнять перечисленные в ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ требования.
По всем вопросам обращайтесь к нам на сайте, в социальной сети VK, почту info@yarosoft.ru или по телефону 8 (4852) 59-45-46.
С уважением к вам и вашему бизнесу, ООО "Ярософт".